Pandora Papers: O maior vazamento de dados offshore de todos os tempos expõe segredos financeiros de indivíduos e empresas ricas e poderosas
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Milhões de documentos revelam negócios e ativos offshore de mais de 100 bilionários, 30 líderes mundiais e 300 funcionários públicos
Equipe de investigação do Guardian
Os negócios secretos e ativos ocultos de algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo foram revelados no maior tesouro de dados offshore vazados da história.
Com a marca dos papéis Pandora, o cache inclui 11,9 milhões de arquivos de empresas contratadas por clientes ricos para criar estruturas offshore e fundos em paraísos fiscais como Panamá, Dubai, Mônaco, Suíça e Ilhas Cayman.
Eles expõem os assuntos secretos offshore de 35 líderes mundiais, incluindo atuais e ex-presidentes, primeiros-ministros e chefes de estado. Eles também iluminam as finanças secretas de mais de 300 outros funcionários públicos, como ministros do governo, juízes, prefeitos e generais militares em mais de 90 países.
Os arquivos incluem divulgações sobre os principais doadores para o partido conservador, levantando questões difíceis para Boris Johnson enquanto seu partido se reúne para sua conferência anual.
Mais de 100 bilionários aparecem nos dados vazados, bem como celebridades, estrelas do rock e líderes empresariais. Muitos usam empresas de fachada para manter itens de luxo, como propriedades e iates, bem como contas bancárias anônimas. Há até arte que varia de antiguidades cambojanas saqueadas a pinturas de Picasso e murais de Banksy.
Os papéis de Pandora revelam o funcionamento interno do que é um mundo financeiro sombrio, fornecendo uma rara janela para as operações ocultas de uma economia offshore global que permite que algumas das pessoas mais ricas do mundo escondam sua riqueza e, em alguns casos, paguem pouco ou nenhum imposto.
Tony e Cherie Blair adquiriram 30 Harcourt Street no centro de Londres há quatro anos. Ilustração: Guardian Design
Quais são os papéis de Pandora?
Existem e-mails, memorandos, registros de incorporação, certificados de compartilhamento, relatórios de conformidade e diagramas complexos que mostram estruturas corporativas labirínticas. Freqüentemente, eles permitem que os verdadeiros proprietários de empresas de fachada opacas sejam identificados pela primeira vez.
Os arquivos vazaram para o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) em Washington. Compartilhou o acesso aos dados vazados com parceiros de mídia selecionados, incluindo o Guardian, BBC Panorama, Le Monde e o Washington Post. Mais de 600 jornalistas vasculharam os arquivos como parte de uma investigação global massiva.
Os papéis da Pandora representam o que há de mais recente - e maior em termos de volume de dados - em uma série de grandes vazamentos de dados financeiros que têm convulsionado o mundo offshore desde 2013.
Estabelecer ou se beneficiar de entidades offshore não é em si ilegal e, em alguns casos, as pessoas podem ter razões legítimas, como segurança, para fazê-lo. Mas o sigilo oferecido pelos paraísos fiscais às vezes se mostrou atraente para sonegadores, fraudadores e lavadores de dinheiro, alguns dos quais estão expostos nos arquivos.
Talvez o vazamento offshore mais significativo até o momento tenha sido os documentos do Panamá de 2016 , que consistiam em 2,6 terabytes de dados vazados do escritório de advocacia Mossack Fonseca.
No ano seguinte, foram lançados os papéis do Paradise , a maioria dos quais do provedor offshore Appleby, fundado nas Bermudas. No total, esse cache consistia em 1,4 terabytes de dados.
Outros indivíduos e empresas ricas escondem seus ativos no exterior para evitar o pagamento de impostos em outro lugar, uma atividade legal estimada em bilhões de governos em receitas perdidas.
Depois de mais de 18 meses analisando os dados de interesse público, o Guardian e outros meios de comunicação publicarão suas descobertas nos próximos dias, começando com revelações sobre os assuntos financeiros offshore de alguns dos líderes políticos mais poderosos do mundo.
Eles incluem o governante da Jordânia, o rei Abdullah II, que, revelam documentos que vazaram, acumulou um império secreto de $ 100 milhões em Malibu, Washington e Londres. O rei da Jordânia se recusou a responder a perguntas específicas, mas disse que não haveria nada de impróprio sobre ele possuir propriedades por meio de empresas offshore. Jordan parecia ter bloqueado o site do ICIJ no domingo, horas antes do lançamento dos jornais Pandora.
Os arquivos também mostram que a família Aliyev governante do Azerbaijão negociou cerca de £ 400 milhões de propriedades no Reino Unido nos últimos anos. Uma de suas propriedades foi vendida para a propriedade da coroa da rainha, que agora está investigando como pagaria £ 67 milhões a uma empresa que funcionava como fachada para a família que dirige um país rotineiramente acusado de corrupção. Os Aliyevs não quiseram comentar.
Os jornais de Pandora também ameaçam causar transtornos políticos para dois líderes da União Europeia. O primeiro-ministro da República Tcheca, Andrej Babiš, candidato às eleições nesta semana, está enfrentando dúvidas sobre por que usou uma empresa de investimento offshore para adquirir um castelo de US $ 22 milhões no sul da França. Ele também se recusou a comentar.
E no Chipre, que é um polêmico centro offshore, o presidente, Nicos Anastasiades, pode ser solicitado a explicar por que um escritório de advocacia que ele fundou foi acusado de esconder os ativos de um polêmico bilionário russo atrás de falsos proprietários de empresas. A empresa nega qualquer irregularidade, enquanto o presidente cipriota diz que deixou de ter um papel ativo em seus negócios depois de se tornar líder da oposição em 1997.
Nem todos os citados nos jornais de Pandora são acusados de transgressão. Os arquivos vazados revelam que Tony e Cherie Blair economizaram £ 312.000 em impostos sobre a propriedade quando compraram um edifício em Londres parcialmente propriedade da família de um importante ministro do Bahrein.
O ex-primeiro-ministro e sua esposa compraram o escritório de £ 6,5 milhões em Marylebone ao adquirir uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI). Embora a mudança não tenha sido ilegal e não haja evidências de que os Blairs procuraram proativamente evitar os impostos sobre a propriedade, o acordo destaca uma brecha que permitiu que proprietários ricos não pagassem um imposto comum para os britânicos comuns.
Os registros vazados ilustram vividamente o papel de coordenação central que Londres desempenha no obscuro mundo offshore. A capital do Reino Unido é o lar de gestores de fortunas, escritórios de advocacia, agentes de constituição de empresas e contadores. Todos existem para servir seus clientes ultra-ricos. Muitos são magnatas nascidos no exterior que desfrutam do status de “não domiciliário”, o que significa que não pagam impostos sobre seus ativos no exterior.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy , eleito em 2019 com a promessa de limpar a economia de seu país, notoriamente corrupta e influenciada por oligarcas, também é citado no vazamento. Durante a campanha, Zelenskiy transferiu sua participação de 25% em uma empresa offshore para um amigo próximo que agora trabalha como o principal conselheiro do presidente, sugerem os arquivos. Zelenskiy não quis comentar e não está claro se ele continua sendo um beneficiário.
Vladimir Putin, seu amigo Gennady Timchenko (à esquerda) e Svetlana Krivonogikh, que dizem ser amante do presidente. Ilustração: Guardian Design
O presidente russo, Vladimir Putin , que os EUA suspeitam ter uma fortuna secreta, não aparece nos arquivos pelo nome. Mas vários amigos próximos sim, incluindo seu melhor amigo de infância - o falecido Petr Kolbin - a quem os críticos chamam de “carteira” para a própria riqueza de Putin, e uma mulher com quem o líder russo supostamente teve um envolvimento romântico. Nenhum respondeu a convites para comentar.
Os documentos de Pandora também colocam um holofote revelador no próprio sistema offshore. Em um acontecimento que provavelmente será embaraçoso para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se comprometeu a liderar esforços internacionais para trazer transparência ao sistema financeiro global, os EUA emergem do vazamento como um paraíso fiscal importante. Os arquivos sugerem que o estado de Dakota do Sul, em particular, está protegendo bilhões de dólares em riquezas vinculadas a indivíduos anteriormente acusados de graves crimes financeiros.
A trilha offshore também se estende da África à América Latina e à Ásia, e provavelmente colocará questões difíceis para políticos de todo o mundo. No Paquistão, Moonis Elahi, um ministro proeminente do governo do primeiro-ministro Imran Khan, contatou um provedor offshore em Cingapura sobre o investimento de US $ 33,7 milhões.
No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta se retratou como inimigo da corrupção. Em 2018, Kenyatta disse à BBC: “Os bens de todos os funcionários públicos devem ser declarados publicamente para que as pessoas possam questionar e perguntar: o que é legítimo?”
Ele ficará sob pressão para explicar por que ele e seus parentes próximos acumularam mais de US $ 30 milhões em riqueza offshore, incluindo propriedades em Londres. Kenyatta não respondeu a perguntas sobre se a riqueza de sua família foi declarada às autoridades competentes no Quênia.
Os jornais da Pandora também revelam algumas das repercussões invisíveis de vazamentos offshore anteriores, que impulsionaram reformas modestas em algumas partes do mundo, como o BVI, que agora mantém um registro dos verdadeiros proprietários das empresas ali registradas. No entanto, os dados recém-vazados mostram que o dinheiro está sendo transferido para destinos offshore, à medida que clientes ricos e seus consultores se ajustam às novas realidades.
Alguns clientes da Mossack Fonseca, o agora extinto escritório de advocacia no centro das divulgações dos documentos do Panamá de 2016, simplesmente transferiram suas empresas para fornecedores rivais, como outro fideicomisso global e administrador corporativo com um grande escritório em Londres, cujos dados estão no novo tesouro de arquivos vazados.
Questionado sobre por que estava migrando para a nova empresa, um cliente escreveu sem rodeios: “Decisão empresarial de sair após os papéis do Panamá.” Outro agente disse que a indústria sempre se “adaptou” às pressões externas.
Alguns arquivos vazados parecem mostrar algumas pessoas do setor tentando contornar as novas regulamentações de privacidade. Um advogado suíço se recusou a enviar por e-mail os nomes de seus clientes de alto valor a um provedor de serviços nas Ilhas Virgens, seguindo a nova legislação. Em vez disso, ele os enviou por correio aéreo, com instruções estritas de que não deveriam ser processados de nenhuma forma “eletrônica”. A identidade de outro beneficiário foi compartilhada via WhatsApp.
“O objetivo desta forma de proceder é permitir que você cumpra as regras das BVI”, escreveu o advogado. Referindo-se a Mossack Fonseca, o advogado acrescentou: “Você é obrigado a manter sigilo para nossos clientes e a não viabilizar uma segunda história de 'documentos do Panamá' que aconteceu com um de seus concorrentes”.
Gerard Ryle, o diretor do ICIJ, disse que os principais políticos que organizam suas finanças em paraísos fiscais têm uma participação no status quo e provavelmente são um obstáculo para a reforma da economia offshore. “Quando você tem líderes mundiais, quando você tem políticos, quando você tem funcionários públicos, todos usando o sigilo e todos usando este mundo, então eu não acho que veremos um fim nisso.”
Ele esperava que os papéis do Pandora tivessem um impacto maior do que os vazamentos anteriores, até porque estavam chegando no meio de uma pandemia que havia exacerbado as desigualdades e forçado os governos a tomar empréstimos sem precedentes para serem arcados pelos contribuintes comuns. “Estes são os jornais do Panamá sobre esteróides”, disse Ryle. “É mais amplo, rico e com mais detalhes.”
Pelo menos US $ 11,3 trilhões em riqueza são mantidos no exterior, de acordo com um estudo de 2020 da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede em Paris. “Este é o dinheiro que está sendo perdido para tesouros em todo o mundo e que poderia ser usado para recuperar da Covid”, disse Ryle. “Estamos perdendo porque algumas pessoas estão ganhando. É simples assim. É uma transação muito simples que está acontecendo aqui. ”
Equipe de reportagem dos documentos da Pandora: Simon Goodley, Harry Davies, Luke Harding, Juliette Garside, David Conn, David Pegg, Paul Lewis, Caelainn Barr, Rowena Mason e Pamela Duncan em Londres; Ben Butler e Anne Davies em Sydney; Dominic Rushe
Imagem no topo: Os papéis da Pandora revelam o funcionamento interno do que é um mundo financeiro sombrio, fornecendo uma rara janela para as operações ocultas de uma economia offshore global. Ilustração: Guardian Design
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